Il reato di riciclaggio è previsto dall'articolo 648-bis del Codice Penale italiano e si configura quando una persona, consapevole dell'origine illecita dei proventi, compie atti volti a nasconderli, a dissimularne la provenienza o a farli apparire appear provenienti da attività legittime.
Alla Farnesina sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l’estero. Vai alla sezione
In conclusione, il reato di riciclaggio di denaro coinvolge tre fasi principali: collocazione, stratificazione e integrazione. Questo crimine mira a nascondere l'origine illecita dei proventi economici, rendendo difficile tracciare il flusso del denaro.
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All’ artwork. 5 viene in particolare stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.
Le istituzioni finanziarie, come banche e società di intermediazione finanziaria, sono tenute a implementare misure di "conoscere il proprio cliente" e adottare treatment di monitoraggio for every original site individuare e segnalare attività sospette alle autorità competenti.
I reati presupposto del reato di riciclaggio erano inizialmente previsti espressamente dall’art. 648 bis del Codice penale ed erano i reati di rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione.
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Si tratta di un reato “plurioffensivo” perché lede più beni giuridici contemporaneamente: investe i thought about this l’ambito patrimoniale, l’interesse all’accertamento dei fatti, inquina l’economia ed official site il mercato, destabilizza l’affidabilità degli intermediari finanziari e falsa gli equilibri della libera concorrenza.
al circuito economico formale che gli conferisce un aspetto legale. In ogni caso, nonostante la summenzionata riformala menzione esplicita nella legislazione attuale, nel senso che il reato fiscale è un precedente al reato di riciclaggio , la dottrina non risponde pienamente alla fattibilità di detta riforma basata su owing ipotesi :